Conseil d'administration et Comités

La Compagnie de Saint-Gobain se réfère au code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF. Les pratiques de la Compagnie de Saint-Gobain sont conformes à l'ensemble des recommandations contenues dans ce code.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain est composé de 14 administrateurs dont 45% de femmes et 73% d'indépendants. Il s’appuie sur les recommandations de trois comités spécialisés :

  • Comité d'audit et des risques,
  • Comité des nominations et des rémunérations,
  • Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise.

Les administrateurs sont nommés pour 4 ans (article 9 des statuts) conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’administrateur référent, qui est assumée depuis l’Assemblée générale du 8 juin 2017 par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.

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  • Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Pierre-André de Chalendar

    Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain

    Pierre-André de Chalendar est dipl?mé de l'ESSEC et de l'Ecole Nationale d'Administration. Ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du Directeur Général chargé de l'énergie et des Matières Premières au ministère de l'Industrie.

    Pierre-André de Chalendar entre en 1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les postes de Vice-Président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, Président de la Branche Abrasifs de 1996 à 2000, Délégué Général de la Compagnie pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande de 2000 à 2002. Pierre-André de Chalendar est nommé en 2003 Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du P?le Distribution Batiment.?

    Il est nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en 2005, puis élu Administrateur en 2006. Il est nommé Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain en 2007 et Président-Directeur Général depuis 2010.

    Pierre-André de Chalendar est par ailleurs administrateur de BNP Paribas. Il présida?Entreprises pour l'Environnement?de 2012 à 2015.

    Il assure directement la supervision du P?le Matériaux Innovants de Saint-Gobain depuis le 29 octobre 2015.

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  • Lydie Cortes

    Administratrice salariée
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    Lydie Cortes

    Coordonnatrice Sécurité Produits, Saint-Gobain Weber France

    Lydie Cortes a notamment été membre titulaire du Comité d’Etablissement, Déléguée du Personnel, membre du Comité d’Hygiène, Santé et Sécurité de Weber et Déléguée Syndical Central CFDT.

    Elle est devenue membre titulaire du Comité de Groupe, et Secrétaire de la Convention Européenne et du Comité Restreint de Saint-Gobain

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  • Sibylle Daunis

    Administratrice représentant les salariés actionnaires

    Le Conseil d’administration a coopté* le 14 avril 2020 Mme Sibylle Daunis, nouvelle Présidente du Conseil de surveillance du FCPE ? Saint-Gobain PEG France ?, en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires.

    Mme Sibylle Daunis, 45 ans, est actuellement Directrice Générale de PUM, l'enseigne de Distribution de Saint-Gobain en France spécialisée dans la vente de produits et solutions en matériaux de synthèse pour les marchés du batiment et des travaux publics, avec 210 agences sur tout le territoire. Elle apporte au Conseil d’administration sa connaissance approfondie du Groupe, au sein duquel elle travaille depuis plus de 15 ans, notamment dans le domaine de la distribution, ainsi que son expérience dans le domaine du marketing, de la transformation et de l’innovation digitale compte tenu de son expérience particulièrement réussie de digitalisation de l’enseigne qu’elle dirige aujourd’hui.

    Ce mandat lui est conféré pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pestre (qui a fait valoir ses droits à la retraite), soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2022.

    *Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2020.

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  • Iêda Gomes Yell

    Administratrice indépendante
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    Iêda Gomes Yell

    Présidente fondatrice d’Energix Strategic Ltd

    De nationalités brésilienne et anglaise, Iêda Gomes Yell est Administratrice et membre du Comité stratégique et du Comité d’audit et des risques de Bureau Veritas, Administratrice d’Exterran Corporation (états-Unis) et d’InterEnergy Holdings.

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  • Anne-Marie Idrac

    Administratrice indépendante
    Présidente du Comité des nominations et des rémunérations

    Anne-Marie Idrac

    Présidente du Conseil de surveillance d'Aéroport Toulouse-Blagnac

    Anne-Marie Idrac est également Administratrice de Total et de Bouygues, Présidente du Conseil d'Orientation de l'Ecole des Affaires Publiques (EAP) de Sciences Po Paris et Vice-Présidente de la Fondation Robert Schuman.

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  • Pamela Knapp

    Administratice indépendante
    Membre du Comité d’audit et des risques

    Pamela Knapp

    Administratrice de sociétés

    De nationalité allemande, Pamela Knapp est également membre du Conseil de surveillance, du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et du Comité financier et d’audit de Peugeot S.A, Administratrice du cabinet de conseil HKP Group AG (Suisse), Administratrice et membre du Comité d’audit de la société Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Suisse)?et Administratrice et membre du Comité d'audit de NV Bekaert (Belgique).

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  • Agnès Lemarchand

    Administratrice indépendante
    Membre du Comité d'audit et des risques

    Agnès Lemarchand

    Administratrice de sociétés

    Agnès Lemarchand est également Administratrice de CGG et de BioMérieux et Président de Orchad SAS.

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  • Frédéric Lemoine

    Administrateur
    Membre du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Frédéric Lemoine

    Président du Directoire de Wendel

    Frédéric Lemoine est également Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas et mandataire social au sein de sociétés immatriculées hors de France dans lesquelles Wendel détient une participation.

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  • Dominique Leroy

    Administratrice indépendante
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    DOMINIQUE LEROY

    ADMINISTRATRICE DéLéGUéE (CEO) DE PROXIMUS (BELGIQUE)

    De nationalité belge, Dominique Leroy est Administratrice Délégué (CEO) de Proximus (ex-Belgacom), cotée au premier marché d’Euronext Bruxelles. Elle est également membre indépendant du Conseil de surveillance et membre du Comité Innovation et Développement Durable d’Ahold Delhaize.

    Dominique Leroy est Présidente du Conseil Consultatif International de la Solvay Brussels School of Economics and Management.

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  • Denis Ranque

    Administrateur
    Membre du Comité des nominations et des rémunérations

    Denis Ranque

    Président du Conseil d'administration d'Airbus Group

    Denis Ranque est également Administrateur de CMA-CGM et de Scilab Enterprises.

    Il est Président du Haut Comité du Gouvernement d’Entreprise, co-Président de La Fabrique de l’industrie et est Président du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ecole Polytechnique.

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  • Gilles Schnepp

    Administrateur indépendant
    Membre du Comité d'audit et des risques

    Gilles Schnepp

    Président-Directeur Général de Legrand

    Gilles Schnepp est également mandataire social au sein de sociétés appartenant au groupe Legrand.

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  • Jean-Dominique Senard

    Administrateur référent
    Administrateur indépendant
    Président du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise

    Jean-Dominique Senard

    Président du Conseil d’administration de Renault

    Jean-Dominique Senard n’exerce pas d’autre mandat social.

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  • Philippe Thibaudet

    Administrateur salarié

    Philippe Thibaudet

    Chargé de mission EHS, Isover Chalon

    Philippe Thibaudet a notamment été Secrétaire du CHSCT, Secrétaire Adjoint du Comité d’Etablissement et Délégué Syndical CGT.

    Il a aussi été membre titulaire et Secrétaire Adjoint du CCE, Délégué Syndical Central de la société SG Isover, ainsi que membre titulaire du Comité de Groupe.

    Il a en outre occupé des missions de coordination et d’animation des Branches verrières à la Fédération du Verre. Enfin, il est également Représentant suppléant du CCE au Conseil d’Administration d’ISOVER.

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  • Philippe Varin

    Administrateur indépendant
    Président du Comité d'audit et des risques

    Philippe Varin

    Président du Conseil d'administration d'Areva

    Philippe Varin est également représentant spécial du ministre des Affaires étrangères et du développement international pour les pays de l’ASEAN et Président du Cercle de l’Industrie.

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Secrétaire du Conseil d'Administration

  • Antoine VIGNIAL, Secrétaire Général de la Compagnie Saint-Gobain en charge de la Responsabilité Sociale d'Entreprise

Tous les renseignements qui suivent sont donnés au?1er avril 2020.

LES COMITES DU CONSEIL?

Trois Comités assistent le Conseil d’administration dans sa réflexion. Consultés sur des sujets en amont de certaines délibérations, ils formulent leurs recommandations sur les décisions à prendre.?

LE COMITé D'AUDIT ET DES RISQUES

Membres

  • Philippe VARIN, Président
  • Pamela KNAPP
  • Agnès LEMARCHAND
  • Gilles SCHNEPP

Attributions du Comité d'audit et des risques

Le Comité est exclusivement composé d'administrateurs indépendants. Aucun dirigeant mandataire social n’en fait partie. Chacun de ses membres de par ses fonctions passées et actuelles est doté d’une expérience au meilleur niveau et présente des compétences particulières en matière financière ou comptable.

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d'audit et des risques est notamment chargé d’assurer le suivi :

  • du processus d’élaboration de l’information comptable financière et extra-financière,
  • de l’efficacité des systèmes de contr?le interne et de gestion des risques,
  • du contr?le légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes,
  • de l’indépendance des Commissaires aux comptes.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LE COMITé DES NOMINATIONS ET DES RéMUNéRATIONS

Membres

  • Anne-Marie IDRAC, Président
  • Lydie CORTES
  • Iêda GOMES YELL
  • Dominique LEROY
  • Denis RANQUE

Attributions du Comité des nominations et des rémunérations

Au?1er janvier 2020, trois membres du Comité, dont son Président, sont des administrateurs indépendants.?Lydie CORTES,?Administrateur représentant les salariés, est également membre du Comité, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF.

Le Comité exerce les attributions d’un comité des nominations et d’un comité des rémunérations telles que prévues par le code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LE COMITé STRATéGIQUE ET DE LA RESPONSABILITé SOCIALE D’ENTREPRISE

Membres

  • Jean-Dominique SENARD, Président
  • Pierre-André de CHALENDAR
  • Frédéric LEMOINE

Attributions du Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise

Aux termes du Règlement intérieur du Conseil d’administration en vigueur au 1er janvier 2020, le Comité stratégique et de la responsabilité sociale d'entreprise est chargé d’examiner le plan stratégique, ses potentiels d’amélioration et les sujets stratégiques proposés par ses membres et de s'assurer de la prise en compte des sujets de RSE dans la définition de la stratégie du Groupe et dans sa mise en oeuvre.

Pour en savoir plus, consulter le Document d'enregistrement universel

LES STATUTS

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LES DéCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition du Conseil d’administration au 14 avril 2020.